Постановка на спецучет в Донской Государственной инспекции пробирного надзора

Постановке на специальный учет в Пробирной палате подлежат:

Организации, независимо от их организационно-правовой формы производящие, перерабатывающие, обрабатывающие и применяющие драгоценные металлы и драгоценные камни в производственных, научных, военных, медицинских, учебных и социально-культурных целях, использующие в качестве залога или принимающие в залог, скупающие, торгующие ими, экспонирующие, хранящие, перевозящие драгоценные металлы и драгоценные камни, а также заготавливающие, производящие первичную обработку и/или перерабатывающие заготовленные лом и отходы драгоценных металлов и отходы драгоценных камней. Кроме того, на специальный учет ставятся организации и индивидуальные предприниматели, использующие изделия из драгоценных металлов и их сплавов в составе оборудования (стеклоплавильные устройства, тигли, катализаторные сетки, термопары, лабораторную посуду для проведения анализов и прочую оснастку лабораторного и производственного оборудования).

Перечень документов необходимых для постановки на спецучет в Донской Государственной инспекции пробирного надзора (для юридических лиц):

  1. Свидетельство ИНН
  2. Копия паспорта руководителя организации (первая страница и прописка)
  3. Договор аренды помещения.

Перечень документов необходимых для постановки на спецучет в Донской Пробирной палате (для ИП):

  1. Свидетельство ИНН
  2. Договор аренды помещения.
  3. Копия паспорта ИП (первая страница и прописка).

ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В КОПИЯХ.

Стоимость услуги "Постановка на спецучет в Донской ГИПН"  6000 рублей.

Срок: 15 дней.

Организации, занимающиеся розничной и оптовой торговлей ювелирных изделий, должны разработать правила внутреннего контроля ПОД/ФТ.

При заказе услуги "Постановка на спецучет в Донской Государственной пробирной инспекции" правила внутреннего контроля ПОД/ФТ с приложением журналов, приказов за 5000 руб.

Помощь при ведении личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, сдача отчетов (ФЭС) в Росфинмониторинг.

Помощь в получении СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРОХОЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА по программе ПОД/ФТ.

В  соответствии с требованиями статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, лица, оказывающие юридические услуги и/или бухгалтерские услуги, обязаны:

1. Разработать правила внутреннего контроля (ПВК).

2. Назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.

3. Получить ЭЦП.

4. Зареристрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.